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| 集團公司召開第三次股東大會一次會議 |
| 發(fā)布時間：2012-7-2 15:24:23 作者： 來源： |
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六月三十日上午，浙江湖州市建工集團有限公司第三次股東大會一次會議在集團公司四樓會議室召開。會議由孫新民同志主持，全體股東出席會議。
會議審議并通過王仲元同志所作第二屆董事會工作報告。報告指出：第二屆董事會全體董事在任期內(nèi)，按照《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的要求，以集團公司和投資者的最大利益為行為準(zhǔn)則，認(rèn)真履行股東大會賦予的職責(zé)，在經(jīng)營上盡職盡責(zé)，發(fā)揮了應(yīng)有的作用。本屆董事會任職的三年多來，圓滿完成各項經(jīng)濟指標(biāo)，企業(yè)穩(wěn)步發(fā)展；董事會盡職盡責(zé)，把握企業(yè)發(fā)展方向，認(rèn)真行使決策職能，嚴(yán)格履行會議決議；完善法人治理結(jié)構(gòu)和內(nèi)部管理機制；合理投資，整合資產(chǎn)，培育新的利潤增長點；加強精神文明建設(shè)，完善企業(yè)文化，構(gòu)建和諧環(huán)境。科學(xué)制定發(fā)展規(guī)劃，明晰思路和目標(biāo)。報告對集團公司在生產(chǎn)經(jīng)營方面、質(zhì)量安全方面、投融資方面、在技術(shù)投入人才管理方面、科技創(chuàng)新計劃等八個方面的現(xiàn)狀做了剖析，建議列入下屆董事會重點關(guān)注的問題并提出了舉措。
會議審議并通過王宇清同志所作第二屆監(jiān)事會的工作報告。本屆監(jiān)事會任期內(nèi)共召開了5次會議，履行監(jiān)督義務(wù)。報告在對集團公司三年多來依法運作情況作了中肯評價后，對集團公司三年多來存在的部分公司及項目部虧損、拖欠工程款的催討、工程質(zhì)量安全工作等7個方面問題提出了改進意見。
會議審議并通過丁玉麟同志所作集團公司三年半財務(wù)情況的報告。
會上，全體股東采用無記名投票的形式選舉產(chǎn)生了第三屆董事會董事成員：王仲元、王力軍、王杰中、葉坤林、孫新民、陳有生、宋炳生、茅建坤、郭建華（其中郭建華同志由職工持股會選舉后委派）。同時選舉產(chǎn)生第三屆監(jiān)事會監(jiān)事成員：王宇清、邱立榮、陳根才（其中陳根才同志由職工持股會選舉后委派）。
大會休會期間，召開第三屆一次董事會、監(jiān)事會會議。選舉產(chǎn)生由王仲元同志擔(dān)任第三屆董事會董事長，孫新民同志擔(dān)任副董事長，王宇清同志擔(dān)任第三屆監(jiān)事會召集人。
休會結(jié)束后，第三屆董事會的各位董事就接下來如何努力工作向股東們表了決心，王仲元董事長最后作了總結(jié)發(fā)言。
王仲元說，首先，十分感謝全體股東的信任，選舉產(chǎn)生了新一屆董事會、監(jiān)事會。目前的情況下，集團公司的任務(wù)仍十分艱巨，既要面臨外部經(jīng)濟形勢的壓力：國家對房地產(chǎn)調(diào)控繼續(xù)不放松，勢必對建筑業(yè)沖擊巨大；湖州市建筑業(yè)市場僧多粥少的局面愈演愈烈，競爭對手除了眾多本地的壹級建筑業(yè)企業(yè)之外，還有近期先后進駐湖州的中建八局、中建三局、安徽建工、江蘇南通二建、宜興建工等的競爭和挑戰(zhàn)；又要應(yīng)對內(nèi)部項目承包的弊端、質(zhì)量問題層出不窮、管理人員缺乏高度的責(zé)任心和事業(yè)心等等問題。
王仲元指出，面對二個多年來一直虧損的基層單位和眾多的虧損項目部，過程控制沒有真正落實，加上一些項目經(jīng)理選擇不妥、二級公司管理不到位等才造成了這些問題的存在。今后，我們要采取綜合考量項目經(jīng)理素質(zhì)、由二級公司班子慎重選擇項目經(jīng)理，同時要重點引進有經(jīng)濟實力、素質(zhì)好的項目經(jīng)理和施工隊伍。創(chuàng)杯計劃沒有實現(xiàn)，工程質(zhì)量下滑，與兄弟單位的差距已經(jīng)拉大。在今后的工作中，我們一定要從領(lǐng)導(dǎo)班子自身找原因，采取強有力的措施，深入基層、深入工地，一步一個腳印地把工作抓好。合同評審不認(rèn)真，漏洞較多。相關(guān)負(fù)責(zé)人及部室一定要吃透法律、法規(guī)及技術(shù)、專業(yè)術(shù)語，咬文嚼字、再三斟酌，在合同制定上要盡量完善，避免不該有的損失。隨著集團公司涉及的商業(yè)詐騙案的增多，我們必須提高警惕，增強法律意識，努力把經(jīng)營風(fēng)險降到最低。為了加強財務(wù)管理，集團公司于5月份正式成立了財務(wù)公司。
王仲元最后強調(diào)，過去三年多以來，雖然仍存在不少問題，但在全體股東和員工的共同努力下，所取得的成績還是主要的，也是令人矚目的。當(dāng)然，成績已經(jīng)過去，成為歷史，我們所面臨的新一屆董事會工作是艱巨的，任務(wù)是繁重的，前進的道路上還會遇到意想不到的許多困難，希望每位股東，尤其是董事會成員都要真正地把自己當(dāng)做集團公司大家庭的一份子，盡心盡力為集團公司服務(wù)，團結(jié)互助，以飽滿的干勁和滿腔的熱情全身心地投入到工作中去。我們堅信，只要全體董事、監(jiān)事團結(jié)一心、共同努力，全身心地投入到各自的工作中去，認(rèn)真踐行奮斗目標(biāo)，我們一定會取得更大的輝煌成績，以良好的經(jīng)濟效益來回報各位股東。
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